央行新规：8月1日起，单日现金交易超10万元须强制上报

2025-07-02 17:17:33前线快讯9 浏览

7月2日，中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，明确要求从业机构对单日累计人民币10万元以上（含）或等值外币现金交易开展客户尽职调查，并在交易发生5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。该规定自2025年8月1日正式施行。