北京海淀检方披露1.4亿商业腐败案 利用虚拟货币洗钱成趋势

北京市海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书(2020—2024)》,披露一起涉案金额1.4亿元的商业腐败案件。某短视频平台公司员工冯某伙同外部供应商,通过伪造申请材料非法获取公司奖励金1.4亿元。为隐匿资金流向,冯某指使他人利用8个境外虚拟货币交易平台,将赃款分批转换为比特币,并运用'混币'技术混淆交易路径进行洗钱。检方通过电子数据审查构建'三流合一'证据体系,成功追缴90余枚比特币。冯某等7人因职务侵占罪获刑三年至十四年六个月不等。检方强调,商业腐败呈现虚拟货币洗钱手段升级趋势,数字经济领域已成为商业腐败高发区域。
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